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金融战争：美国向伊朗宣战

http://www.mba.org.cn 2008年4月7日13:49 来源：第一财经日报

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　　美国已（再次）通过FinCEN，宣告了两种战争行动：一是针对伊朗的银行，二是针对世界上任何一家有意同伊朗的银行做生意的金融机构

　　2008年3月20日，注定会成为又一个臭名昭著的日子。在这一天，美国正式向伊朗宣战了。

　　这不是一场传统意义上的战争，这是一场金融战争。宣战的并不是美国总统、国会或者国防部，而是美国财政部下属的一个部门——金融犯罪执法网络（FinCEN）。

　　3月20日这一天，该部门向世界上20家金融机构发文，题目是《就涉嫌伊朗违法活动的持续洗钱威胁给各金融机构的指导意见》。

　　在此文中，FinCEN提醒国际银行界，联合国安理会第1803号决议（2008年3月3日通过）“呼吁各成员国对其境内各金融机构同伊朗境内一切银行及其境外分支的业务往来提高警惕”。

　　第1803号决议特别提到了两家伊朗国有银行：Melli银行和Saderat银行。同样是这两家银行（及其境外分支机构）和另一家伊朗国有银行Sepah银行一起，在2007年遭到了美国的单方面制裁——通过反扩散和反恐性质的13382号和13224号总统行政命令。

　　然而，这一回美国是以FinCEN之口，向全世界银行发话：“伊朗的反洗钱/金融反恐制度存在缺陷，要提防由此产生的风险，并且要考虑运用一切可能的美国和国际制裁手段，针对同有关银行”——关键是，不仅仅是上述三家银行，而且是伊朗境内一切国有、私营和特殊政府银行——“之间一切可能的业务”。换言之，FinCEN是在指控伊朗的每一家银行——包括央行，它也在名单之上——都对国际金融体系构成风险，无一例外。

　　不断打击伊朗的国有银行，这是美国企图在国际社会造成“讨伐”声势的关键步骤。FinCEN声称，通过其国有银行，“伊朗政府以一系列精心设计的反侦察手段，掩盖其涉嫌武器扩散和恐怖主义活动的行径。”美国成功地把上述伊朗最大的两家国有银行的名字塞进第1803号决议，凭借这一手，现在美国可以尽情地添枝加叶，把伊朗的整个金融系统说成是一套秘密的核武计划和恐怖主义活动的同伙。

　　那么这官僚气味十足的一派胡言究竟意味着什么？

　　它的真正含义是，美国已（再次）通过FinCEN，宣告了两种战争行动：一是针对伊朗的银行，二是针对世界上任何一家有意同伊朗的银行做生意的金融机构。

　　要理解其中道理，我们需要理解FinCEN这个机构。

　　FinCEN的使命是“防止金融体系遭受金融犯罪滥用，包括恐怖主义融资、洗钱和其他违法活动”。由美国“爱国法案”（USA PATRIOT Act）第311条授权，美国财政部可以通过FinCEN“采取多种手段对付洗钱活动和恐怖主义融资活动嫌疑对象”。

　　第311条还具体规定了6项“特别措施”，大大扩充了财政部堵截所谓恐怖主义融资活动的权力。其中最严厉的一项措施是，要求“美国金融机构终止（同被FinCEN认为涉嫌金融犯罪的一切银行的）有关业务往来”。

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（编辑：中国MBA网）

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